受害人陳女士在八月份的時(shí)候，通過(guò)微信看到有人發(fā)刷單賺傭金的廣告，添加好友后，對(duì)方就如何刷單，如何賺錢(qián)對(duì)陳女士做了講解。陳女士第一次交了一百八十元，支付成功后，對(duì)方給陳女士返回二百多元，隨后陳女士加大了刷單的金額。對(duì)方的返回支付就不成功了。隨后陳女士來(lái)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。據(jù)統(tǒng)計(jì)陳女士共被騙了十多萬(wàn)元。

接到報(bào)案后，商河縣警方迅速成立專(zhuān)案組，對(duì)案件信息流、涉案賬戶(hù)展開(kāi)細(xì)致查詢(xún)。

商河縣公安局副局長(zhǎng)展德祥稱(chēng)，這種類(lèi)型犯罪系網(wǎng)上非接觸實(shí)施詐騙，資金層層快速轉(zhuǎn)移，嫌疑人與受害人之間，多數(shù)使用網(wǎng)上通訊軟件聯(lián)系，致使確定犯罪嫌疑人的身份及資金流向難度很大。

民警經(jīng)過(guò)分析研判，確定了該團(tuán)伙是一個(gè)以刷單返利為誘餌進(jìn)行電信犯罪詐騙的職業(yè)團(tuán)伙。最終警方調(diào)查到涉案資金的流向。確定了四名犯罪嫌疑人的真實(shí)身份，以及實(shí)際的居住地。

隨后民警趕赴浙江臺(tái)州、溫州、河南濮陽(yáng)、貴州，兵分四路將犯罪嫌疑人夏某、盧某、王某、石某抓獲歸案。

商河縣公安局副局長(zhǎng)展德祥稱(chēng)，四名犯罪嫌疑人之間相互都不認(rèn)識(shí)，但分工十分明確。夏某、石某負(fù)責(zé)買(mǎi)賣(mài)銀行卡，盧某負(fù)責(zé)買(mǎi)賣(mài)手機(jī)卡，王某負(fù)責(zé)提款、轉(zhuǎn)款、洗錢(qián)。

犯罪嫌疑人盧某自2017年以來(lái)，為了獲利，注冊(cè)登記了20余家公司，以公司的名義從網(wǎng)絡(luò)虛擬運(yùn)營(yíng)商處辦理網(wǎng)絡(luò)虛擬卡20多萬(wàn)張。

2020年四五月份，犯罪嫌疑人石某與王某相約，找人代辦銀行卡，一張銀行卡三百塊錢(qián)。隨后，王某找三個(gè)人，辦理了五張銀行卡。犯罪嫌疑人夏某和石某為了獲取利益，將自己的銀行卡以及朋友的銀行卡，以低價(jià)販賣(mài)給他人，作網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的作案工具。

在四名犯罪嫌疑人中，王某具有境外學(xué)習(xí)電信詐騙犯罪活動(dòng)的經(jīng)歷，今年4月份，王某到境外電信詐騙窩點(diǎn)學(xué)習(xí)并從事電信詐騙犯罪活動(dòng)。王某回國(guó)后，受到了犯罪窩點(diǎn)頭目的要挾和威脅。若不替其實(shí)施相關(guān)的犯罪活動(dòng)，將對(duì)王某以暴露其犯罪行為為要挾。犯罪嫌疑人王某被迫為犯罪窩點(diǎn)的嫌疑人，提供取款、轉(zhuǎn)款、洗錢(qián)服務(wù)。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該案涉及受害人三百余人，涉案金額五千余萬(wàn)元。

商河縣委政法委副書(shū)記宋明杰稱(chēng)，商河縣政法委始終堅(jiān)持以人民為中心的工作理念，對(duì)重大刑事案件重拳出擊，嚴(yán)厲打擊，對(duì)侵害民生的小案件，也堅(jiān)持緊盯不放，始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。

來(lái)源：天下泉城