受害人陳女士在八月份的時(shí)候，通過微信看到有人發(fā)刷單賺傭金的廣告，添加好友后，對方就如何刷單，如何賺錢對陳女士做了講解。陳女士第一次交了一百八十元，支付成功后，對方給陳女士返回二百多元，隨后陳女士加大了刷單的金額。對方的返回支付就不成功了。隨后陳女士來到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。據(jù)統(tǒng)計(jì)陳女士共被騙了十多萬元。

接到報(bào)案后，商河縣警方迅速成立專案組，對案件信息流、涉案賬戶展開細(xì)致查詢。

商河縣公安局副局長展德祥稱，這種類型犯罪系網(wǎng)上非接觸實(shí)施詐騙，資金層層快速轉(zhuǎn)移，嫌疑人與受害人之間，多數(shù)使用網(wǎng)上通訊軟件聯(lián)系，致使確定犯罪嫌疑人的身份及資金流向難度很大。

民警經(jīng)過分析研判，確定了該團(tuán)伙是一個(gè)以刷單返利為誘餌進(jìn)行電信犯罪詐騙的職業(yè)團(tuán)伙。最終警方調(diào)查到涉案資金的流向。確定了四名犯罪嫌疑人的真實(shí)身份，以及實(shí)際的居住地。

隨后民警趕赴浙江臺州、溫州、河南濮陽、貴州，兵分四路將犯罪嫌疑人夏某、盧某、王某、石某抓獲歸案。

商河縣公安局副局長展德祥稱，四名犯罪嫌疑人之間相互都不認(rèn)識，但分工十分明確。夏某、石某負(fù)責(zé)買賣銀行卡，盧某負(fù)責(zé)買賣手機(jī)卡，王某負(fù)責(zé)提款、轉(zhuǎn)款、洗錢。

犯罪嫌疑人盧某自2017年以來，為了獲利，注冊登記了20余家公司，以公司的名義從網(wǎng)絡(luò)虛擬運(yùn)營商處辦理網(wǎng)絡(luò)虛擬卡20多萬張。

2020年四五月份，犯罪嫌疑人石某與王某相約，找人代辦銀行卡，一張銀行卡三百塊錢。隨后，王某找三個(gè)人，辦理了五張銀行卡。犯罪嫌疑人夏某和石某為了獲取利益，將自己的銀行卡以及朋友的銀行卡，以低價(jià)販賣給他人，作網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的作案工具。

在四名犯罪嫌疑人中，王某具有境外學(xué)習(xí)電信詐騙犯罪活動的經(jīng)歷，今年4月份，王某到境外電信詐騙窩點(diǎn)學(xué)習(xí)并從事電信詐騙犯罪活動。王某回國后，受到了犯罪窩點(diǎn)頭目的要挾和威脅。若不替其實(shí)施相關(guān)的犯罪活動，將對王某以暴露其犯罪行為為要挾。犯罪嫌疑人王某被迫為犯罪窩點(diǎn)的嫌疑人，提供取款、轉(zhuǎn)款、洗錢服務(wù)。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該案涉及受害人三百余人，涉案金額五千余萬元。

商河縣委政法委副書記宋明杰稱，商河縣政法委始終堅(jiān)持以人民為中心的工作理念，對重大刑事案件重拳出擊，嚴(yán)厲打擊，對侵害民生的小案件，也堅(jiān)持緊盯不放，始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢。

來源：天下泉城