為深入貫徹實(shí)施新《反洗錢法》及系列配套制度，全面提升山東省金融機(jī)構(gòu)反洗錢從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)與履職能力，營(yíng)造“比、學(xué)、趕、超”的濃厚學(xué)習(xí)氛圍，2025年，由中國(guó)人民銀行山東省分行、省分行工會(huì)和山東省財(cái)貿(mào)金融工會(huì)聯(lián)合主辦的山東省反洗錢業(yè)務(wù)競(jìng)賽于11月圓滿落幕。此次競(jìng)賽是在新法實(shí)施元年的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)組織的一次大規(guī)模、高規(guī)格的專業(yè)技能比拼，競(jìng)賽以“普及新法新規(guī) 筑牢安全防線”為主題，分為預(yù)賽和決賽兩個(gè)階段，自6月開始，于11月圓滿落幕，歷時(shí)6個(gè)月，通過(guò)以賽促學(xué)、以賽促練，有效推動(dòng)了新法新規(guī)在山東落地實(shí)施。

精心組織，全面覆蓋，筑牢競(jìng)賽堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

本次競(jìng)賽覆蓋范圍廣泛，國(guó)家開發(fā)銀行、各政策性銀行、國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)信社、城商行以及駐魯外資銀行等共計(jì)45家銀行機(jī)構(gòu)的3萬(wàn)余名員工參賽。

賽前，人民銀行山東省分行聯(lián)合省財(cái)貿(mào)金融工會(huì)精心制定全流程工作方案，統(tǒng)籌部署競(jìng)賽開展；邀請(qǐng)總行專家聚焦新《反洗錢法》修訂背景、核心要義及法定責(zé)任、受益所有人識(shí)別備案的合規(guī)邊界與操作規(guī)范開展深度解讀，覆蓋全省人民銀行系統(tǒng)及義務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干超1200人次，為競(jìng)賽靶向賦能。

在預(yù)賽階段，各參賽機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照競(jìng)賽要求，結(jié)合自身實(shí)際，制定了詳盡的預(yù)賽方案，內(nèi)部廣泛動(dòng)員，組織了涵蓋所有分支機(jī)構(gòu)反洗錢業(yè)務(wù)人員的全員培訓(xùn)與選拔考試，通過(guò)筆試、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答等多種形式，優(yōu)中選優(yōu)，最終選拔出3名選手組成代表隊(duì)參加全省決賽。這一過(guò)程不僅選拔了人才，更是一次全系統(tǒng)、全方位的反洗錢知識(shí)普及和技能練兵，真正實(shí)現(xiàn)了“以賽促學(xué)、以賽促練”的初衷。

聚焦新法，緊扣實(shí)務(wù)，精準(zhǔn)設(shè)定競(jìng)賽內(nèi)容

本次競(jìng)賽緊密圍繞新修訂的《反洗錢法》及《受益所有人信息管理辦法》《大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》等核心法律法規(guī)及配套監(jiān)管政策，突出強(qiáng)調(diào)了法律新變化、監(jiān)管新要求與實(shí)務(wù)新挑戰(zhàn)。試題設(shè)計(jì)注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，既考察選手對(duì)法律條文的理解深度，也檢驗(yàn)其在實(shí)際工作中識(shí)別、評(píng)估、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力。各機(jī)構(gòu)在預(yù)賽命題和決賽準(zhǔn)備中，均以此為導(dǎo)向，引導(dǎo)反洗錢人員深入鉆研業(yè)務(wù)，精準(zhǔn)把握合規(guī)要點(diǎn)，有效提升了學(xué)習(xí)的針對(duì)性和實(shí)效性。賽后，針對(duì)決賽試題編制詳細(xì)解析手冊(cè)，系統(tǒng)拆解新《反洗錢法》、《受益所有人信息管理辦法》相關(guān)考點(diǎn)的政策依據(jù)、解題思路及實(shí)操應(yīng)用場(chǎng)景，為全轄從業(yè)人員提供精準(zhǔn)化學(xué)習(xí)參考。

層層選拔，精彩對(duì)決，不斷掀起競(jìng)賽高潮

決賽采用“筆試+現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)答”相結(jié)合的方式，全面檢驗(yàn)選手的個(gè)人知識(shí)儲(chǔ)備與團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。決賽筆試階段45支代表隊(duì)的135名選手同場(chǎng)競(jìng)技，根據(jù)筆試成績(jī)決出個(gè)人優(yōu)勝獎(jiǎng)和晉級(jí)現(xiàn)場(chǎng)決賽的十強(qiáng)隊(duì)伍?，F(xiàn)場(chǎng)決賽設(shè)置“展示”與“答題”兩大環(huán)節(jié)。在展示環(huán)節(jié)，各參賽隊(duì)通過(guò)精心制作的短視頻，展示團(tuán)隊(duì)成員風(fēng)采、本單位宣傳貫徹新《反洗錢法》的舉措，生動(dòng)展現(xiàn)了山東金融系統(tǒng)反洗錢隊(duì)伍的專業(yè)形象和昂揚(yáng)斗志。答題環(huán)節(jié)設(shè)置“必答題”、“擂臺(tái)賽”和“搶答題”三種題型，涵蓋選擇題、判斷改錯(cuò)題等多種形式。經(jīng)過(guò)多輪智力與速度的比拼，最終，決出獲得一二三等獎(jiǎng)的代表隊(duì)。

現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)賽通過(guò)人民銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)電視電話會(huì)議系統(tǒng)組織全省人民銀行、各義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢條線業(yè)務(wù)骨干線上觀摩，讓決賽現(xiàn)場(chǎng)成為覆蓋廣泛的新法宣教公開課，有效擴(kuò)大宣傳輻射面。賽后組織10支決賽隊(duì)伍及3家優(yōu)秀組織獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)梳理備戰(zhàn)策略、團(tuán)隊(duì)協(xié)作方法、新法學(xué)習(xí)技巧等實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在《山東反洗錢》刊發(fā)，為轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)及地市分行提供可復(fù)制、可推廣的學(xué)習(xí)范本。

此外，競(jìng)賽還評(píng)選出了優(yōu)秀組織獎(jiǎng)3個(gè)和個(gè)人優(yōu)勝獎(jiǎng)40名，對(duì)在競(jìng)賽組織和個(gè)人筆試中表現(xiàn)突出的機(jī)構(gòu)與個(gè)人予以表彰。

以賽為媒，成效顯著，助力開創(chuàng)山東反洗錢工作新局面

本次反洗錢業(yè)務(wù)競(jìng)賽的成功舉辦，是山東省金融系統(tǒng)深化反洗錢工作、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)的一項(xiàng)重要舉措。它不僅是一次業(yè)務(wù)技能的集中檢閱，更是一次反洗錢法律法規(guī)的深入宣傳和普及。通過(guò)競(jìng)賽，提升了專業(yè)素養(yǎng)。全省反洗錢從業(yè)人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)了新法新規(guī)，知識(shí)結(jié)構(gòu)得到更新，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控能力顯著增強(qiáng)。凝聚了行業(yè)共識(shí)。各金融機(jī)構(gòu)通過(guò)參賽和交流，進(jìn)一步強(qiáng)化了履行反洗錢義務(wù)的責(zé)任感和使命感，形成了共同維護(hù)金融安全的強(qiáng)大合力。展示了山東成效。競(jìng)賽本身也從一個(gè)側(cè)面反映了近年來(lái)山東省反洗錢工作取得的積極進(jìn)展。近年來(lái)在總分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在反洗錢局的指導(dǎo)下，在全省各義務(wù)機(jī)構(gòu)的共同努力下，山東反洗錢監(jiān)管機(jī)制持續(xù)完善，基于風(fēng)險(xiǎn)的原則深入貫徹，可疑交易監(jiān)測(cè)分析水平不斷提升，對(duì)洗錢及相關(guān)犯罪的打擊震懾力度持續(xù)加大，為全省經(jīng)濟(jì)金融的健康發(fā)展?fàn)I造了更加安全、穩(wěn)定的環(huán)境。

征程萬(wàn)里風(fēng)正勁，重任千鈞再出發(fā)。2025年山東省反洗錢業(yè)務(wù)競(jìng)賽雖已畫上圓滿句號(hào)，但反洗錢工作永遠(yuǎn)在路上。全省反洗錢戰(zhàn)線將以此次競(jìng)賽為新的起點(diǎn)，持續(xù)鞏固競(jìng)賽成果，將“以賽促學(xué)、以賽促練”的理念融入日常工作中，不斷加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)，提升履職盡責(zé)能力，以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求、更實(shí)的作風(fēng)，筑牢反洗錢防線，為維護(hù)國(guó)家金融安全、保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、促進(jìn)山東經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。（崔西強(qiáng)）

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